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Fraudulenta
Detalles de la Solicitud
Datos Personales y de Contacto
Nombre Completo
Pedro Jimenez
Cédula
402-1111111-1
Fecha de Nacimiento
21 de julio de 1992
Género
Masculino
Estado Civil
Unión Libre
Nacionalidad
Dominicana
Ocupación
Técnico
Correo Electrónico
pedro.jimenez@email.com
Teléfono
809-123-4567
Dirección
Calle Falsa 123, Santo Domingo
Información Financiera
Monto del Préstamo
USD 75,000
Historial Crediticio
Inconsistencias en el historial crediticio. Multiples identidades asociadas.
Historial Laboral
Cambios de trabajo frecuentes en el último año.
Finanzas
Ingresos declarados no coinciden con los estados de cuenta.
Probabilidad de incumplimiento
Posible Fraude
Confianza: 98%
Se detectaron múltiples inconsistencias entre la información proporcionada y los registros públicos. La dirección parece ser inválida y hay alertas de fraude asociadas al número de identidad.
Acciones
Informe de la Solicitud
Área para notas y el informe final del oficial.
Documentos Adjuntos
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