Información del Cliente
Nombre / Razón Social
Importadora del Caribe
Cédula / RNC
1-01-98765-4
Información del Solicitante
Nombre Completo
Pedro Jimenez
Cédula
402-1111111-1
Fecha de Nacimiento
21 de julio de 1992
Género
Masculino
Estado Civil
Unión Libre
Nacionalidad
Dominicana
Ocupación
Técnico
Correo Electrónico
pedro.jimenez@email.com
Teléfono
809-123-4567
Dirección
Calle Falsa 123, Santo Domingo
Detalles del Préstamo
Monto Solicitado
USD 75,000
Fecha de Solicitud
21 de octubre de 2023
Estado Actual
Fraudulenta
Información Financiera y Laboral
Historial Crediticio
Inconsistencias en el historial crediticio. Multiples identidades asociadas.
Historial Laboral
Cambios de trabajo frecuentes en el último año.
Estados Financieros
Ingresos declarados no coinciden con los estados de cuenta.
Probabilidad de incumplimiento
Resultado
Posible Fraude Detectado
Confianza del Análisis
98%
Justificación
Se detectaron múltiples inconsistencias entre la información proporcionada y los registros públicos. La dirección parece ser inválida y hay alertas de fraude asociadas al número de identidad.
Firma del Oficial de Crédito
Sello de la Empresa